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제 목 제 18기 정기주주총회 개최 및 공고
등록일 2021년 09월 14일
제 18기 정기주주총회 개최 및 공고 입니다.
 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


● 정기주주총회 개최의건
1. 정기주주총회 소집일시 : 2021년 09월29일 (수) 오전 9시
2. 정기주주총회 소집장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 187 수원산업 
    3단지 이큐셀 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부 회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
    제 1호 의안 : 제18기(2020.07.01. ~ 2021.06.30.) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
        ※ 별지의 내용은 외부감사인 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
    제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사보수한도승인의건
제 4호 의안 : 감사보수한도승인의건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건
     제 5-1호 : 임직원 주식매수 선택권  부여의 건


                                                        2021년 09월 14일

           

 

                                               주 식 회 사 이큐셀

                                       대표이사 송 효 선(직인생략)

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